Росіяни організували мережу з відмивання грошей
Берлінська Генеральна прокуратура повідомила про те, що розкрила російсько-євразійську мережу з відмивання грошей. Йдеться про грошові потоки на десятки мільйонів євро, походження яких намагалися приховати.
Цікаво Виторг, валовий прибуток, грошовий потік: як підприємцям читати фінансові звіти
У рамках розслідування вже провели обшуки у 58 житлових та комерційних приміщеннях. Вони розташовані на територіях федеральних земель Берліна, Бранденбурга, Баден-Вюртемберга і Саксонії. Також обшуки були проведені в Латвії та на Мальті – тут були залучені слідчі Євроюсту та Європолу.
Під час обшуків вдалося вилучити ділові документи, мобільні телефони та електронні носії даних. Загалом у справі 11 обвинувачених, їх вік – від 31 до 58 років. Інших подробиць прокуратура наразі не повідомляє.
Мережа була утворена приблизно у липні 2021 року на базі мальтійської фінансової установи. Відмиванням грошей займалися численні підставні керівники. На думку слідчих, переважно злочинна група провадила свою діяльність з Берліна та Риги.
У Брандебурзі вже вдалося затримати одного обвинуваченого. Також у ході розслідування заморожені гроші на 8 рахунках на Мальті.