В чем обвиняют российского криптовалютчика
9 июня обнародовали обвинительный акт из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину предъявили обвинения в различных правонарушениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции США.
Смотрите также Санкции – не помеха: Путин продолжает торговать со страной G7
Криптовалютник – житель Нью-Йорка и гражданин России, который мог незаконно отмыть более 500 миллионов долларов. Согласно судебным документам, Гугнину предъявлено обвинение в:
- мошенничестве с использованием электронных и банковских средств;
- сговоре с целью мошенничества;
- нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA);
- ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег;
- не внедрении эффективной программы борьбы с отмыванием денег;
- непредставлении отчетов о подозрительной деятельности;
- отмывании денег и связанных обвинениях в сговоре.
Как работала схема Гугнина
По версии следствия, с июня 2023 года до января 2025 года он отмыл более 530 миллионов долларов, в частности переводы связаны с санкционными российскими банками – "Альфа-банком" и "Сбербанком".
Подсудимому предъявлено обвинение в превращении криптовалютной компании в тайный канал для отмытых денег, перемещении более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящихся под санкциями, и помощи российским конечным пользователям в приобретении конфиденциальных американских технологий,
– сказал помощник генпрокурора.
Как утверждает следствие, Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, которую он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля, а также для мошенничества с финансовыми учреждениями США.
Подозреваемый является основателем, президентом и ответственным за соблюдение требований американских компаний Evita Investments и Evita Pay. Он использовал обе компании, чтобы иностранные клиенты, многие из которых держали средства в санкционных российских банках, могли предоставлять ему криптовалюту, которую он потом отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США.
Чтобы реализовать эту схему, Гугнин мошенническим путем обманывал различные банки и криптовалютные биржи, через которые он конвертировал средства и осуществлял банковские переводы. Гугнин неоднократно врал этим банкам и биржам, говоря им, что его компания не ведет бизнес с организациями в России и не имеет дел с санкционными организациями.
Россиянин также способствовал платежам иностранных клиентов для закупки конфиденциальной электроники, включая экспортно-контролируемый сервер, разработанный американской технологической компанией, и отмывал средства от московского поставщика для закупки деталей для "Росатома".
Следствие указывает, что криптовалютник осознавал незаконность собственных действий. В его интернет-истории нашли поисковые записи: "как узнать, ведется ли против вас расследование", "уголовные дела Evita Investments", "наказание за отмывание денег в США" и "наказание за нарушение санкций ЕС в отношении товаров роскоши".
Какой срок заключения грозит Гугнину
Если Гугнин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде:
- 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве;
- максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, IEEPA, отмывании денег и связанном с ними сговоре;
- максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы за невнедрение эффективной программы борьбы с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности.
Также возможно наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор с целью мошенничества в Соединенных Штатах и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег.