В НБУ выдвинули требование к банкам
Такое заявление сделал заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олейник, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Нацбанка в Facebook.
Читайте также Налоги и онлайн-шопинг: бизнес требует новых правил для международных посылок
Национальный банк проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанные с "дроблением бизнеса" с применением ФЛП,
– сказал Олейник.
Согласно его словам, очевидно, что НБУ этого не терпит. В частности Нацбанк и в дальнейшем будет активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в подобных схемах.
В частности Дмитрий Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре прошлого года рекомендации по выявлению механизмов "дробления бизнеса", которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФЛП:
- об общих адресах местонахождения или ведения бизнеса;
- характер транзакций между группой физических лиц-предпринимателей и компанией и тому подобное.
Кроме того, рекомендации предусматривают обязанность банков (в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов) сообщать об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга. Также банк должен принять решение о дальнейших деловых отношений с такими клиентами.
Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга,
– отметил заместитель главы НБУ.
В частности, в случае выявления нарушений банками (при обслуживании ФЛП) к ним применяются меры воздействия. В то же время информация в соответствии с требованиями законодательства передается в правоохранительные органы.
Важно! Олейник призвал представителей бизнеса сообщать НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.