Про це пише сайт Главком.
Видання зазначає, що ще в червні 2014 року Печерський суд дав санкцію на арешт рахунків півтора десятка кіпрських компаній в "Ощадбанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку", "Експобанку" та "Фідобанку". Правоохоронці встановили, що всі ці офшори мають відношення до екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова. На заблокованих рахунках перебували облігації зовнішньої і внутрішньої позики (ОВДП) на суму близько 1,02 млрд дол. і 1,5 млрд грн.
Тим часом, в розпорядженні "Главкому" виявилися документи, які свідчать, що в листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) від імені частини зазначених компаній-нерезидентів придбала в "Ощадбанку" валютні облігації держпозики (ОВДП) на суму понад 10 млрд грн.
В якості підтвердження цієї фінансової операції редакція приводить таблицю з даними про угоди на біржі "Перспектива". Там же перераховані і кіпрські компанії – клієнти ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн грн), QUICKPACE LIMITED (919,8 млн грн), SABULONG TRADING LTD (1 278,3 млн грн), Akemi MANAGMENT LIMITED (82 млн грн), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (1 827,6 млн грн), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн грн), FOXTRON NETWORKS LIMITED (1 521,2 млн грн).
Той же список компаній зустрічається в уже згаданому рішенні Печерського суду про арешт активів "сім'ї" Януковича: вони є фігурантами кримінальної виробництва № 42014000000000359, відкритого Генпрокуратурою.
За словами секретаря Комітету ВР з нацбезпеки і оборони Івана Винника, до кінця цього року підійде термін погашення більшої частини облігацій, і загальна сума коштів на банківських рахунках компаній, що належать Сергію Арбузову, складе 37 млрд грн. Як підкреслює народний депутат Тетяна Чорновол, наразі дві третини облігацій вже погашено.
Для повернення коштів Януковича до державного бюджету представники фракції "Народний фронт" розробили законопроект №4811. Документ пройшов узгодження в Комітеті з питань національної безпеки і оборони, але так і не був внесений до порядку денного. На думку авторів публікації, факт співпраці Гонтаревої з Арбузовим пояснює, чому законопроект про спецконфіскаціі не знаходить підтримки в сесійній залі.
"ICU обслуговувала арбузовські фірми-нерезиденти, коли головою ради директорів компанії була нинішня глава НБУ Валерія Гонтарева. Валерія Олексіївна на той момент також була співвласницею інвестиційної компанії. І це не може не викликати цілого ряду питань, на які, як нам здається, зобов'язана відповісти сама Валерія Гонтарєва, її партнери з ICU і представники Генпрокуратури. Засоби Януковича в українських банках – це лише "верхівка айсберга". І люди, які допомагали "сім'ї" з легалізацією капіталів, зможуть дати інформацію, де ще заховані кошти колишнього президента", – резюмується в статті.