Зокрема, у грудні 2020 року Рада Євросоюзу внесла бізнесмена у перелік осіб, до яких застосували санкції. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Читайте також Голова Ради НБУ назвав позови Сологуба та Рожкової щодо доган "юридичним демаршем"
Що було підставою для відмови
За їхніми даними, застосування санкцій стало підставою для втрати "бездоганної ділової репутації". Таке обмеження буде чинним протягом терміну дії санкцій та 3 років після їх скасування.
Ще однією з підстав було неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України,
– повідомили у пресслужбі.
До теми Наслідки 2020: витрати туристів з України за кордоном впали майже вдвічі
Як повідомили в НБУ, наразі контролером "БТА Банку" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.
Хто такий Мікалай Варабей: коротко
- Мікалай Варабей – білоруський бізнесмен, який є власником компаній "Інтерсервіс", "Нафтобітумний завод" й "Абсолютбанк".
- Він володіє контрольним пакетом акцій українського нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс".
- Через ймовірні стосунки бізнесмена з білоруським президентом Олександром Лукашенком Рада Євросоюзу наклала на нього санкції.