Схема почти на 6 миллиардов: Коломойскому сообщили о новом подозрении

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. В настоящее время по делу Коломойского продолжается досудебное расследование.

Смотрите также: Почему только на 48 часов: в НАБУ разъяснили ситуацию с арестом активов Коломойского

По материалам СБУ Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Важно! По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

Как действовала преступная схема

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила фигуранту получить 5,8 миллиарда гривен, что на тот период было эквивалентно более 700 миллионов долларов США.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка,
– сообщили в СБУ.

Как действовала преступная схема по выведению средств Коломойским / Инфографика СБУ

Детали следствия по Коломойскому

Согласно досудебному расследованию установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица этого филиала и главного офиса банка.

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "ПриватБанка".

Он (план – 24 Канал) заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д.
– отметил Лещенко.

Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличных средств на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.

В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:

• ООО "ФК Днепр";
• собственный счет Коломойского,
• адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";
• ООО "Протон-21";
• ООО "ЮБИ"
• ООО "ФК Гамбит"
• ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"
• пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",
• банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.

В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.

Дело Игоря Коломойского: что известно

• Игорь Коломойский 2 сентября официально уведомлен о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Следствие устанавливает его вероятную причастность к незаконному завладению значительной суммой в размере 570 миллионов гривен, которую он затем перевел за границу с целью легализации этих средств.
• В тот же день Коломойскому избрана мера пресечения сроком на два месяца. Это решение допускает альтернативу, а именно его освобождение под залог, который составляет более 500 миллионов гривен. Следовательно, Коломойский будет оставаться в СИЗО по крайней мере до 31 октября 2023 года, если он не сможет выполнить требование о внесении залога.
• Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что он не будет вносить залог. Однако они будут подавать апелляцию на решение судебной инстанции.
• В конце концов, украинскому бизнесмену сообщили о втором подозрении 7 сентября. Его подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".