Два года вывозила грязные деньги: против скандальной Татьяны Крупы возбудили дело в Польше
- В Польше открыли уголовное производство против Татьяны Крупы по подозрению в легализации незаконно добытых средств.
- Дело уже передали украинским правоохранителям.
- Татьяна Крупа и ее родственники переправляли наличные в Польшу и зачисляли ее на банковские счета в банках тамошних городов, с которых средства затем отправляли в Швейцарию и США.
Польские правоохранители открыли уголовное производство в отношении бывшей экс-главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Женщину подозревают в легализации незаконно полученных средств.
На сегодня поляки уже передали дело украинским коллегам. Об этом говорится в постановлении суда, передает 24 Канал.
Смотрите также Опять уменьшили залог: сможет ли экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа выйти из СИЗО
Вывозила наличные в Польшу даже после подозрения
Следствие установило, что Татьяна Крупа и ее родственники в течение 2 лет систематически вывозили наличные в Польшу. Более того, они продолжили это делать даже после того, как 5 октября 2024 года экс-руководительнице МСЭК объявили подозрение.
С 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года они переправляли крупные суммы через украинско-польскую границу, а в Польше эти средства зачисляли на счета в банках Кракова, Вроцлава, Щецина и других городов. После средства переводили в финансовые учреждения Швейцарии и США.
Банковские счета Крупа и ее родственники имеют не только в Польше, но и в Австрии.
Напомним, что осенью 2024 года во время обыска в доме Крупы, кроме значительной суммы наличных в разных валютах, был обнаружен бухгалтерский документ о зачислении 590 тысяч долларов США на ее личный счет в банке Pekao.
Недавно стало известно, что бывшая руководительница МСЭК еще и владеет криптоактивами.