Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тысяч гривен. Мошенники использовали фейковые сайты известных торговых платформ и объявлений.
К теме В Киеве задержали аферистов, выманивших у предпринимателя 39 тысяч долларов, прикрываясь СБУ
Как действовали мошенники
Для того чтобы украсть деньги с карт клиентов, злоумышленники называли себя сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для якобы отправки приобретенного товара.
Однако после этого они давали ссылки на специально созданный фишинговый ресурс, который был визуально похож на оригинальный сайт объявлений.
В результате мошенники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Деньги списывали на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.
Что известно о злоумышленниках
По данным следствия, в состав преступной группы входило до 10 участников, в том числе и осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений.
Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и доступ к фейковым электронным ресурсам. Прибыль от мошеннических действий они использовали для удержания криминальных кругов.
Заключенные организовали преступную схему / Фото СБУ
Мошенники использовали фейковые сайты / Фото СБУ
Во время обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили
- черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами разных банков;
- средства связи.
Стоит прочитать Пропажа посылки за 180 тысяч на "Новой почте" в компании предупредили о мошеннической схеме
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители должны сообщить о подозрении активным участникам мошеннической схемы.
Мошенничество в Украине: последние новости
- Служба безопасности Украины обнаружила группу международных "дельцов", которые организовали в Украине преступную схему для подделки документов. Они помогали получить иностранное гражданство.
- Неизвестные злоумышленники начали рассылать сообщения украинцам от имени "Приватбанка". Там говорится о якобы выплатах от государства за вакцинацию против коронавируса.
- В Днепре правоохранители разоблачили интернет-мошенников, которые "продавали" брендовую одежду и обувь. Однако приобретенный товар покупателям они не присылали.