Воровали деньги у покупателей онлайн-магазинов: заключенные организовали преступную схему

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тысяч гривен. Мошенники использовали фейковые сайты известных торговых платформ и объявлений.

К теме В Киеве задержали аферистов, выманивших у предпринимателя 39 тысяч долларов, прикрываясь СБУ

Как действовали мошенники

Для того чтобы украсть деньги с карт клиентов, злоумышленники называли себя сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для якобы отправки приобретенного товара.

Однако после этого они давали ссылки на специально созданный фишинговый ресурс, который был визуально похож на оригинальный сайт объявлений.

В результате мошенники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Деньги списывали на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Обратите внимание! Нелегальный бизнес просуществовал более 3 месяцев. Злоумышленники обманули немало лиц из всех регионов страны.

Что известно о злоумышленниках

По данным следствия, в состав преступной группы входило до 10 участников, в том числе и осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений.

Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и доступ к фейковым электронным ресурсам. Прибыль от мошеннических действий они использовали для удержания криминальных кругов.

Заключенные организовали преступную схему / Фото СБУ

Мошенники использовали фейковые сайты / Фото СБУ

Во время обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили

• черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами разных банков;
• средства связи.

Стоит прочитать Пропажа посылки за 180 тысяч на "Новой почте" в компании предупредили о мошеннической схеме

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители должны сообщить о подозрении активным участникам мошеннической схемы.

Мошенничество в Украине: последние новости

• Служба безопасности Украины обнаружила группу международных "дельцов", которые организовали в Украине преступную схему для подделки документов. Они помогали получить иностранное гражданство.
• Неизвестные злоумышленники начали рассылать сообщения украинцам от имени "Приватбанка". Там говорится о якобы выплатах от государства за вакцинацию против коронавируса.
• В Днепре правоохранители разоблачили интернет-мошенников, которые "продавали" брендовую одежду и обувь. Однако приобретенный товар покупателям они не присылали.