США підозрює Commerzbank у співпраці з країнами-вигнанцями
Уряд США розпочав розслідування діяльності німецького Commerzbank за підозрою у проведенні незаконних транзакцій в держави, які, на думку Вашингтону, є країнами-вигнанцями.
Якщо факт таких фінансових зв`язків вдасться довести, на другий за розміром банк Німеччини очікує багатомільйонний штраф. Нагадаємо, раніше Білий дім аналогічним способом покарав Barclays, Lloyds та Credit Suisse.
Зауважимо, санкції США діють щодо Ірану, Куби, Судану та М`янми. Саме з цієї причини з 2007 року Commerzbank відмовився продовжувати з цими країнами ділову співпрацю. Нинішні ж підозри США стосуються транзакцій, що мали місце 2002-2007-го і, з точки зору законодавства Німеччини, були цілком легітимними.
Перші дані про те, що американський Мінюст та прокуратура Манхеттена ведуть спостереження за десяткою великих європейських банків, з`явилася ще на початку 2009 року. Так, за повідомленням Wall Street Journal, в деяких випадках переводилися кошти, що використовувалися для фінансування програми створення Іраном ядерної зброї.