В Україні викрили шахраїв, які "відмили" 150 мільйонів гривень

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зокрема, діяльність "конвертаційного центру" припинено у Вінницькій області, загальний обсяг проконвертованих ним коштів склав 50 мільйонів гривень, втрати бюджету — близько 8,4 мільйонів гривень.

Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Ці гроші готівкою віддавались посадовим особам реального сектору економіки, за винятком відсотка за конвертацію.

На сьогодні встановлені підприємства, які користувались цими злочинними послугами. На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1,4 мільйонів гривень накладено арешт,
— йдеться в повідомленні.

Діяльність ще одного міжрегіонального "конвертцентру" припинено працівниками податкової міліції у Дніпропетровській області. Злочинці надавали послуги суб’єктам господарювання Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей і Києва. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 100 мільйонів гривень, у тому числі сформований податковий кредит у сумі 16 мільйонів гривень.

Ці гроші також передавалися посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 6-10% за конвертацію. На сьогодні встановлено 37 підприємств, задіяних у цих махінаціях.

За результатами обшуків вилучено 507 тисяч гривень готівкою, 19 печаток підприємств, 14 системних блоків, організаційна техніка та бухгалтерська документація. Також заблоковано на розрахункових рахунках підприємств 1,9 мільйона гривень.

Читайте також: У Києві СБУ ліквідувала конвертаційний центр терористів