В Україні збільшують суму операцій, що підлягають моніторингу
19 травня 2010,
12:05
Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про попередження відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.
За словами заступника голови Парламентського комітету з питань фінансової та банківської діяльності, новий документ змінює суму фінансових операції які підлягають моніторингу. Її підвищено з 80 тис. грн. до 150 тис. грн.
Будь які операції, які перевищують цей поріг, будуть підлягати обов’язковому фінансовому моніторингу. За словами представника профільного комітету, закон набере чинності за 90 днів з дня ухвалення.