Как работала схема отмывания денег?
Спецслужбы ликвидировали масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Смотрите также Помогал оккупантам становиться на ноги: на Полтавщине разоблачили бизнесмена на сотрудничестве с Россией
По материалам дела, в течение 2023-2025 годов подозреваемые "отмыли" более 1,5 миллиарда гривен, большинство из которых были украдены из бюджета нашего государства. Вероятный организатор схемы – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы, под видом адвоката организовавший "конвертационный центр".
По версии следствия, к схеме он привлек еще четырех подельников. Среди них – два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.
Среди основных клиентов конвертцентра, вероятно, были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималось хозяйственной деятельностью только "на бумаге". Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию,
– сообщили в СБУ.
Во время обысков у организатора и его подельников обнаружили "отмытые" наличные, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".
Все пять фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении в уклонении от уплаты налогов и "отмывании" денег.
Последние известные дела об отмывании средств
- 29 мая стало известно, что продолжается расследование по группировке, которая присвоила и "отмыла" деньги одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. Чиновник, подозреваемый в организации и 5 его сообщников находятся в международном розыске.
- В марте детективы БЭБ подали ходатайство о спецрасследовании против владелицы Айбокс Банка. С помощью схемы "отмыли" 5 миллиардов гривен. Игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывалась оплата фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.
- Также по делу об отмывании денег фигурирует львовянин Назарий Гусаков. В переписке с волонтером он признал, что из-за его сбора средств на лечение отмывали деньги, получая лишь 3% от собранных сумм.