Як працювала схема відмивання грошей?
Спецслужби ліквідували масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
Дивіться також Допомагав окупантам ставати на ноги: на Полтавщині викрили бізнесмена на співпраці з Росією
За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років підозрювані "відмили" понад 1,5 мільярда гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. Ймовірний організатор схеми – колишній заступник голови Державної фіскальної служби, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр".
За версією слідства, до схеми він залучив ще чотирьох спільників. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів "конвертцентру", ймовірно, були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері". Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію,
– повідомили в СБУ.
Під час обшуків у організатора та його спільників виявили “відмиту” готівку, печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".
Всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру в ухиленні від сплати податків та "відмиванні" грошей.
Останні відомі справи про відмивання коштів
- 29 травня стало відомо, що триває розслідування щодо угруповування, яке привласнило та "відмило" гроші однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Посадовець, якого підозрюють в організації та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку.
- У березні детективи БЕБ подали клопотання про спецрозслідування проти власниці Айбокс Банку. За допомогою схеми "відмили" 5 мільярдів гривень. Гравці нелегальних казино поповнювали свої ігрові акаунти, переводячи кошти на ці компанії. Водночас у призначенні платежу вказували оплату фіктивних товарів і послуг, щоб замаскувати транзакції.
- Також у справі про відмивання грошей фігурує львів'янин Назарій Гусаков. У листуванні з волонтером він визнав, що через його збір коштів на лікування відмивали гроші, отримуючи лише 3% від зібраних сум.