Хто відмив гроші однієї з найбільших нафтопереробних компаній України / Колаж 24 Каналу
Триває розслідування відносно угруповування осіб, які привласнили собі та "відмили" гроші, що належать одній з найбільших нафтопереробних компаній України. Вважається, що організатором є ексголова правління цієї організації.
Що відомо про цю справу
Зараз цей посадовець та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
популярні відео
Читайте також В Україні накопичили понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій: де їх зберігатимуть
Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і 6 підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались
Зверніть увагу! Легалізація коштів відбувалась через фейкові угоди.
29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків одразу у декількох містах України. Йдеться, зокрема, про офісні приміщення та місця проживання фігурантів справи.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Вилучено було:
- документацію;
- накопичувачі інформації;
- техніку.
Окрім оголошення підозри, поліціянтами було накладено арешт на:
- рахунки французької інвестиційної компанії у цінних паперах;
- корпоративні права деяких підприємств.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter