Що відомо про цю справу

Зараз цей посадовець та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Читайте також В Україні накопичили понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій: де їх зберігатимуть

Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і 6 підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались,
– повідомляє Нацполіція.

Зверніть увагу! Легалізація коштів відбувалась через фейкові угоди.

29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків одразу у декількох містах України. Йдеться, зокрема, про офісні приміщення та місця проживання фігурантів справи.

Вилучено було:

  • документацію;
  • накопичувачі інформації;
  • техніку.

Окрім оголошення підозри, поліціянтами було накладено арешт на:

  • рахунки французької інвестиційної компанії у цінних паперах;
  • корпоративні права деяких підприємств.