В чем Казахстан обвиняет Россию?

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по борьбе с финансовыми преступлениями, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

Смотрите также Россияне теряют доверие к банкам: в Москве признали системную проблему

По словам президента, банк "прокачал" через себя более 7 триллионов тенге, что составляет почти 14 миллиардов долларов. Токаев подчеркнул, что деньги пришли из "соседней страны", прямо намекая на Россию.

С точки зрения закона, экономики и даже политики это, по моему мнению, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, до сих пор немало,
– отметил президент Казахстана.

Как пишет издание, в схеме могли быть привлечены посредники. Они помогали россиянам получить индивидуальные идентификационные номера (ИНН) и открыть счета в банке.

Стоит знать! Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщило, что в 2024 году более 90% владельцев банковских карт, через которые отмывали преступные доходы, не были гражданами страны.

Почему ужесточают контроль за операциями россиян?

Заявление Токаева прозвучало на фоне ужесточения контроля за финансовыми операциями в Казахстане. С сентября 2025 года банки страны начали уделять больше внимания картам, которые россияне оформляли дистанционно. По информации СМИ, некоторым клиентам даже сообщили о расследовании в отношении их счетов.

Недавно также банки Армении и Сербии начали блокировать счета россиян, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Сложности возникали после того, как в начале декабря Евросоюз включил Россию в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег,
– объяснили в разведке.

Проверку транзакций россиян также проводят:

  • Оман;
  • Узбекистан.

Проверяют как физических, так и юридических лиц, которые имеют связь с Россией.

Заметьте! Крупные банки в Европе давно начали отказываться принимать платежи из России. Они вводят ограничения для клиентов, которые могут быть связаны с ней, и тщательно проверяют происхождение средств.

Какое решение принял Евросоюз?

  • Еврокомиссия завершила оценку, по результатам которой Россия соответствует критериям для внесения в черный финансовый список ЕС. Эксперты пришли к выводу, что в стране существует высокий риск отмывания средств, а также финансирования террористических организаций.

  • Официальное включение России в список государств повышенного финансового риска Евросоюза запланировано на 29 января 2026 года. Сочетание этого шага с санкциями фактически приведет к полной блокаде банковских переводов из России в Европу.