Правоохоронці повідомили, що було заблоковано 5 точок обміну – у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. В цих місцях провели обшуки.
Актуально Івана Вигівського призначили новим головою Нацполіції Києва
Обмінники були популярними
За інформацією СБУ, підпільні криптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти й переводити їх у готівку.
Зловмисники використовували сотні номерів / Фото СБУ
Хто користувався ними
Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmone" тощо.
Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Працювали з початку року
Мережа функціонувала від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 мільйонів гривень щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.
Під час обшуків СБУ вилучила валюту в еквіваленті 1 мільйон гривень / Фото СБУ