СБУ ліквідувала "конвертаційний центр", який щомісяця відмивав 0,5 млрд грн

7 листопада 2014, 13:56
Читать новость на русском

Служба безпеки України ліквідувала потужний "конвертаційний центр", який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та Києва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленнями, щомісяця у "тіньовий" обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.

Так, нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.

"5 листопада ц.р. в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур’єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентру", печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк", - поінформували у відомстві.

Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.