СБУ ліквідувала "конвертаційний центр", який щомісяця відмивав 0,5 млрд грн
Служба безпеки України ліквідувала потужний "конвертаційний центр", який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та Києва.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з повідомленнями, щомісяця у "тіньовий" обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень.
Так, нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.
"5 листопада ц.р. в одному з торгівельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур’єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентру", печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк", - поінформували у відомстві.
Розпочато кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.