Про це повідомили у Національній поліції України.
Дивіться також Планував підірвати керівника Федерації роботодавців України: СБУ затримала агента ФСБ
Що відомо про діяльність шахрайської групи?
У Нацполіції розповіли, що шахраї знаходили потенційних жертв у тематичних телеграм-спільнотах. Вони пропонували "супровід" у торгівлі криптовалютою.
Далі зловмисники надсилали потерпілим посилання на фейкові сайти, які були схожі на легітимні криптобіржі. Проте, як пояснили поліцейські, вебресурси мали шкідливе програмне забезпечення, "криптодрейнери".
Коли користувачі підключали свої електронні гаманці, шахраї отримували доступ до їхньої криптовалюти. Так фігуранти могли автоматично списати активи без додаткового підтвердження.
Отримані віртуальні активи зловмисники надалі легалізовували: здійснювали фінансові операції, переказували між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували у готівку та маскували їх походження, щоб приховати незаконне джерело їх отримання,
– додали в Нацполіції.
За даними справи, в одному з випадків група викрала понад 95 тисяч USDT, тобто майже 4 мільйони гривень. А в іншому – ще понад тисячу USDT.
Правоохоронці провели одночасно 20 обшуків за місцями проживання аферистів та в їхньому офісі. Під час них вилучили комп'ютери, мобільні телефони, гроші, а також чорнові та друковані записи як підтвердження злочинної діяльності.
За даними поліції, чотирьом учасникам групи, серед яких і співорганізатор, вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації незаконних доходів.
Зловмисникам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Останні затримання зловмисників
Поліцейські викрили наркогрупу, яка виробляла та продавала наркотики в Україні. В них вилучили сотні кілограмів метадону, екстракту опію та інші речовини. Вартість вилученого на "чорному ринку" складає близько 700 мільйонів гривень.
В Івано-Франківську поліціянт збив пішохода на переході та втік з місця події. Потерпілий загинув на місці. Водія згодом знайшли, доставили до відділку, а справу передадуть до ДБР.