Підприємець купував й перепродавав сільськогосподарську техніку з росії та білорусі. Він робив це, попри повне торговельне ембарго проти держави-агресорки.
Читайте також СБУ затримала російського агента, який "провів" до Києва понад 120 одиниць ворожої техніки
Як перепродавали техніку
Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки "компаніям-прокладкам". Кіберполіцейські разом з іншими правоохоронцями з'ясували, що 61-річний бенефіціар групи компаній порушив заборону імпорту товарів з росії. Для своєї схеми використовував офшорні компанії.
Провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки.
Підприємець перепродавав техніку з росії / Фото кіберполіції
Майно підприємця арештували:
- корпоративні права,
- 18 земельних ділянок,
- 26 нежитлових приміщень,
- приватні будинки та квартири,
- елітні автівки,
- понад близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки і транспортних засобів.
Також наклали арешт на банківські рахунки зловмисника, де було близько 3 мільйонів доларів.
Під час обшуків арештували тисячі одиниць техніки / Фото кіберполіції
Кіберполіція викрила власника компанії, який вів бізнес з росією: відео
Підприємцю світить 8 років
Відкрили кримінальну справу стосовно фінансування дій задля насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії.
Може зацікавити – викрили масштабну корупційну схему у ДСНС: відео