В Україні з’явилася рада з питань протидії відмиванню грошей
Кабінет міністрів України створив раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це свідчить відповідна постанова уряду №613.
Даним документом уряд також затвердив положення про таку раду та її посадовий склад.
Так, до її складу увійшли представники всіх державних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, залучених до системи з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Читайте також: Стали відомі нові подробиці щодо "чорної каси" Партії регіонів
Крім цього, до роботи в складі ради включено представників саморегулюючих організацій, що пов'язані з роботою фінансових ринків, у тому числі незалежних асоціацій банків України.
"Створення Ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року", – зазначається в повідомленні прес-служби Кабміну.
До слова, у Латвії за рішенням суду поповнили держбюджет майже 50 мільйонів євро, які арештували в рамках кримінальної справи щодо відмивання коштів, виведених з України.