Про це повідомляється на веб-сайті банку.
"Відразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ" виконало вимоги закону, нормативно-правових актів Національного банку України і повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: В Україні ліквідували ще один банк
Згідно з постановою Печерського районного суду, четверо осіб у січні 2017 року перерахували на рахунки в МІБ всього 312,5 млн грн.
За даними НБУ станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, який володіє 60% акцій та Ігор Кононенко – 14,94% акцій.
Нагадаємо, нещодавно люди сина екс-президента Віктора Януковича Олександра здійснили спробу зняти 100,64 мільйони гривень з рахунку в банку "Глобус".