Про це йдеться в ухвалі суду від 11 жовтня, інформують "Наші гроші"

"Намагаючись встановити місцезнаходження розшукуваного автомобіля, 24 червня цього року слідчі провели обшук СТО на вулиці Сергія Нігояна, 100 у Дніпрі, виявивши там автомобіль "Chevrolet Lacetti". В результаті обшуку автівки та приміщення СТО вилучили низку документів, флеш-носіїв, банківських карток, понад 100 печаток з відтисками найменувань різних приватних фірм, а також господарського та апеляційного судів Дніпропетровської області, комунального підприємства "Аульський водовід", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Найбідніші люди країни": з'явився список нардепів, які отримали компенсацію на оренду житла

В ухвалі йдеться, що деякі групи компаній фігурували в історії про виведення бюджетних коштів з КП ДОР "Аульський водовід через сплату роялті.
Отримані від "Аульського водоводу" кошти на рахунки пов’язаних фірм у вигляді фінансової допомоги переводило ДочП "Дніпромашзбагачення". Печатки цих фірм знайшли в автосервісі – "Регіонінвестгрупп", ПП "Цесія", ТОВ "Терра консалтінг", ТОВ "Рантьє-Днєпр", "Фуд-Сервіс Дніпро", ТОВ "Гарт", ТОВ "Інвестбудпроект", ТОВ "Фінансова компанія "Альянс", ТОВ "Агора 2007" тощо.

Деякі з вищеперелічених фірм – "Дніпрооптбакалія", "Терра консалтінг", "Рантьє-Днєпр", "Агроінвест-Україна" – фігурували у справі щодо виведення 30 мільйонів гривень з рахунків комунального "Дніпроводоканал".

Слідчі також знайшли печатки фірм з відтисками компаній-нерезидентів. Серед таких – кіпрський офшор "Jirtelon commercial LTD", на який сьогодні зареєстроване ТОВ "Сток". Заснували ж "Сток" нині припинені ТОВ "ІРВАГНУ" ("Інститут ринкових відносин академії гірничих наук України") та ТОВ "Економіко-правова фірма "Фінаудит".

За даними "Youcontrol", свого часу засновником "Фінаудиту" був міський голова Кривого Рогу. В ухвалі йдеться проо фірми помічників партнера Вілкула – екс-нардепа-регіонала Дмитра Шпенова. За інформацією видання, мова йде про Євгенію Палій та Дмитра Манелюка, які є співзасновниками благодійного фонду Шпенова "Добра справа". Манелюк раніше був учасником ПП "Цесія". В ході розслідування слідчі вилучили кілька банківських карток, зареєстрованих на його ім’я.

Заарештували майно відповідно до кримінального продавження, яке відкрили у грудні 2016 року за фактом незаконного заволодіння автомобілем "Geely EMGrand 8" та підроблення печаток і документів. Наразі справу розслідує управління прокуратури Дніпропетровської області.