Так, провадження відкрили за рішенням Вищого антикорупційного суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також НАБУ закрило справу про віллу Авакова в Італії

  • НАБУ почало розслідування 1 грудня.
  • Справа стосується зловживання повноваженнями посадовцями "Міського комерційного банку".
  • Крім того, розглядають можливе сприяння чиновників під час фінансових операцій з використанням рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft, що розташований в Австрії.
  • Так, у кримінальному провадженні розслідують зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.
  • Гроші вивели за вказівкою власників або менеджменту банків-банкрутів в офшори

Схема виведення грошей

Банк в Австрії видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Все відбувалось за дорученням власників українських банків.

Як гарантія для цих кредитів були гроші на кореспондентських рахунках українського банку, що лежали в іноземному. Оскільки кредит не повернули, гроші забрала австрійська фінустанова. Такі дії не є незаконними, але за допомогою них часто відмивають гроші.

До речі Гонтарева просить МВФ забрати в України транш: в СБУ відреагували