Як зазначається у звіті про результати роботи Державної служби фінансового моніторингу, за період березень-жовтень на території України виявлено 530 рахунків 92 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, причетних до корупційних дій, та заблоковано кошти на суму 1.72 млрд грн, 190.95 млн дол, 16.28 млн євро та 0.41 млн рос рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 2,95 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,55 млрд грн та 1,02 млрд дол.
Фінансовою розвідкою України підготовлено та направлено до правоохоронних органів 230 матеріалів (66 узагальнених та 164 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього президента України Януковича, його близькими та посадовцями колишнього уряду, органів влади, місцевого самоврядування. Загальна сума фінансових операцій, яка підозрюється в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 140,5 млрд грн (еквівалент 10,85 млрд дол), а сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з вчиненням інших злочинів, становить 10,6 млрд грн (818,53 млн дол),
— йдеться у повідомлені.
Зупинено фінансові операції у 44 узагальнених матеріалах та 71 додатковому узагальненому матеріалі, залишок коштів становить понад 17,4 млрд. гривень.
Також повідомляється, що у рамках фінансових розслідувань виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з Януковичем та його найближчим оточенням.
Загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала 1,42 млрд дол, в тому числі на території України 1,37 млрд дол, за кордоном – 49,51 млн дол.
До слова, Служба безпеки України обіцяє найближчим часом розсекретити всі дані і рахунки колишніх високопосадовців з оточення екс-президента Віктора Януковича.