"Клієнти центру — легальні підприємства — перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки "фіктивних" підприємств за нібито придбані цінні папери (акції, облігації інвестиційні сертифікації, векселі), а також укладали договори страхування і перестрахування фінансових ризиків", — повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.
Після цього гроші знімали вже готівкою учасники центру і передавали замовникам. Але — за винятком 1,5-3,5% конвертації. У рамках кримінального провадження вже встановили, що орієнтовний обіг проконвертованих грошей склав понад 300 мільйонів.
Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан відзначив, що кілька днів тому було проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, де вилучено 74 печатки, 2 печатки нерезидентів та інші докази протиправної діяльності.
Читайте також: Стрілянина у Києві — озброєний чоловік пограбував банк