Для фінансування бойовиків на підконтрольній українській владі території спеціально створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр", повідомляє Служба безпеки України.
Важливо СБУ викрила українця, звільненого з полону ОРДЛО, на катуванні земляків
Ця структура забезпечувала переведення та зняття на окупованій Луганщиній грошей з банківських карток України і Росії, а також операцій з обміну валюти. Завдяки цій схемі зловмисники здійснювали грошові перекази, використовуючи міжнародні платіжні системи.
Під кураторством формувань бойовиків і ФСБ Росії в окупованій частині Луганської області під брендом "Першого комерційного центру" створили розгалужену систему відділень. Для їх роботи задіяно понад 300 осіб, понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і більш як тисяча карток українських банків.
Завдяки такій схемі зловмисники переводили гроші з підконтрольної території, а також за відсоток допомагали робити це мешканцям і комерційним структурам з тимчасово окупованих регіонів.
Зі своїх незаконних прибутків організатори схеми сплачували так звані "податки" несправжніх "державних органів" проросійських бойовиків. За ці гроші відбувалося фінансування збройних формувань окупантів.
Цікаво "Гіві" ліквідувала жінка-агент українських спецслужб: з'явилась реакція СБУ
Такій діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з банків. Вона, порушуючи законодавство, проводила грошові перекази через міжнародні платіжні системи для клієнтів "Першого комерційного центру".
СБУ накрила масштабну схему фінансування бойовиків з Луганська: дивіться фото
Слідчі Служби безпеки провели у цій справі низку обшуків та вилучили:
- мобільні термінали;
- гроші;
- банківські картки;
- документацію.
Також було заблоковано банківські рахунки, на яких було близько 20 мільйонів гривень. Ними послуговувалися організатори схеми.
Наразі правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників "Першого комерційного центру", який перебуває на контрольованій Україною території. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків. Покарання за такий злочин передбачає до 7 років ув'язнення.