На Донеччині знайшли "конверт" з мільярдом гривень
На Донеччині податкові міліціонери ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 1 мільярд гривень, який використовував фіктивні підприємства у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Києві.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.
Для цього у Маріуполі та Дніпропетровську було одночасно проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за місцями проживання зловмисників.
У ході обшуків виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, 154 печатки підприємств, а також гербові печатки державних податкових інспекцій у Печерському районі м. Києва та у Кіровському районі м. Дніпропетровська, печатку банківської установи.
Читайте також: У Києві зловили підприємців, які не сплатили 131 мільйон податків
Правоохоронці також заблокували понад 1 мільйон гривень на рахунках підприємств, задіяних у роботі "конверту", при цьому кошти на рахунки продовжують надходити.
Незважаючи на те, що слідчі дії ще тривають, вже зараз можна з упевненістю сказати, що викритий один із найбільших конвертаційних центрів за останній час. Податкова міліція і надалі буде боротися з незаконною конвертацією та обігом коштів, отриманих злочинним шляхом,
— наголосив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.