НБУ просить комерційні банки розповісти про факти розкриття банківської таємниці
Джерело:
Фінанс.UAНацбанк України висловив прохання до комерційних банків надати інформацію про розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних органів за 2009 рік і за перше півріччя 2010 року.
Зокрема, до 10 серпня цього року НБУ просить надати таку інформацію: про кількість обшуків і вилучення документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, проведених правоохоронними органами в банках; про кількість отриманих банками письмових вимог правоохоронних органів про надання банками інформації, яка містить банківську таємницю; про кількість випадків, коли банки відмовили правоохоронним органам в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, і вказати причину відмов.
За даними НБУ, вказана інформація використовуватиметься в звіті-прогресі за результатами ІІІ раунду оцінки ефективності функціонування системи запобігання легалізації — відмиванню — доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні, яке проводять експертами Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів із боротьби з відмиванням коштів.