Автори розслідування з телеканалу BBC, які, зокрема, використовували матеріали з "райських документів", стверджують, що крім Труханова, в організовану злочинну групу входили Олександр Ангерт, прозваний у матеіралі "Доном Одеси", і Микола Фомічов, охарактеризований як "агресивний і озброєна людина".
Читайте також: Труханов був організатором злочину, – адвокат про привласнення 185 мільйонів
Британські журналісти з'ясували, що через офшорну корпорацію Rubicon Group (зареєстрована на Британських Віргінських островах) українці придбали 8 об'єктів нерухомості в Лондоні. Як зазначає видання, згідно з їхніми даними, низка компаній Rubicon Group контролює Труханов. Їх пов'язують з так званої одеської нафтовою мафією.
Вартість одного з придбаних об'єктів склала 12,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Варість квартири у Лондоні, придбаної дочкою Ангерта, склала 12,5 мільйонів фунтів