Генеральная прокуратура направила 23 и 25 апреля повестки бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Всех их вызвали в ГПУ для вручения подозрений и допроса по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

Читайте также: ГПУ вручит подозрения трем политикам из окружения Порошенко

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Ложкина, Филатова и Гонтареву вызвал следователь по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

Также она напомнила, что 28 марта прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем из окружения Порошенко – Гонтареву, Ложкину, Стеценко, Филатову, а сделал он это с нарушением процессуального законодательства, поскольку не было наличии достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения.

По состоянию на 28 марта, согласно закону, указанные лица не считались подозреваемыми. После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения им были направлены с нарушением законной процедуры. В течение нескольких недель Генпрокурор провел слушивания по этому делу с участием всей следственно-прокурорской группы,
– добавила Сарган.

В то же время она подчеркнула, что следственно-прокурорская группа будет действовать исключительно в русле украинского законодательства.

Читайте также: Как экс-глава Администрации Порошенко вывел миллиона евро в оффшоры через счет в Австрии

По ее словам, подозрение в уголовном процессе – формальное утверждение (предположение) уполномоченных правоохранительных органов о причастности определенного лица к преступлению, основанное на неокончательных (неполных, промежуточных) результатах расследования.

"Уголовное производство по делу Курченко, которое содержит в себе множество эпизодов, после завершения всех процедур будет передано в суд", – констатировала пресс-секретарь генпрокурора.

Кто такой Сергей Курченко? Это украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины, пока скрывается в Москве.

Что известно о деле относительно него?По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажа нефтепродуктов, которые осуществляла его группа компаний ВЕТЭК, нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

В чем подозревают Курченко:

– в незаконном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежит ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами, повлекший ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривны, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

– в завладении путем злоупотребления служебными лицами денежных средств в сумме 449 миллионов 963 тысяч 820 гривен, принадлежащих "Нафтогазу", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими "Нафтогазу" в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч 180 гривен;

– в завладении путем злоупотребления служебными лицами денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 гривны, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в завладении путем злоупотребления служебными лицами средствами "Реал банка" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 гривны при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 гривны, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 гривен (выдача кредитов предприятиям с признаками фиктивности, с нарушением требований действующего законодательства Украины), с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 гривен (заключение ложных договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением), с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в завладении незаконным путем денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 гривен (заключение ПАО "Брокбизнесбанк" ложных договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины) с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

– в фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенном повторно.

28 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу относительно Курченко. По словам генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к связанным с Курченко преступлений лиц. Всего было сообщено о подозрении сообщено 98 лицам: из них 12 – высшие должностные лица министерств и ведомств, а также – Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций и 14 человек руководящего состава государственных компаний.

ДЕЛА СЕРГЕЯ КУРЧЕНКО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ