СБУ викрила транснаціональний тіньовий товарообіг валюти

Контрабанда здійснювалася через пункти пропуску "Ягодин" та "Чоп" на кордонах України. У відомстві кажуть, прибутки шахраїв становили щомісяця до 35 мільйонів доларів.

“Безготівкові кошти виводились за межі України - в азіатські країни, в країни Європи, які потім використовувались на фіктивних рахунках членами злочинного угрупування”, - каже перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський.

Лідером угруповання виявився громадянин В'єтнаму. Разом з ним затримали і п'ятнадцять подільників. Злочинці переводили валюту на рахунки в іноземних банках через так звані конвертаційні центри на території України. Їхніми клієнтами були майже 2,5 тисячі підприємців.

“Вони проводили багатоходові комбінації по передачі - кур'єр-кур'єру, кур'єр-кур'єру. Їм було вигідно, тому що готівкові кошти вони не купували на міжбанківських торгах, вони отримували готівкову валюту, яку в конвертаційних центрах роздавали замовникам”, - каже перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський.

Нині порушено три кримінальні справи за статтями - контрабанда, фіктивне підприємництво та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.