СБУ знайшла "конверт" у бункері на Харківщині, який відмив півмільярда за півроку
Служба безпеки України разом з Державною фіскальною службою викрила та припинила діяльність конвертаційного центру, обсяг операцій якого з початку року перевищив 500 мільйонів гривень.
Як зазначає прес-центр СБУ, до складу конвертаційного центру входили декілька десятків фіктивних підприємств, які використовувались державними підприємствами машинобудівної і транспортної галузей для виведення грошей у тіньовий обіг.
Законспірований центр був розташований в окремій будівлі у лісопарковій зоні Харкова, обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система. Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці,
— розповіли в СБУ.
Як зазначили у спецслужбі, за місцем розташування конвертцентру було зареєстроване адвокатське об’єднання, що мало забезпечити, на думку зловмисників, від візитів правоохоронців з мотивів "збереження адвокатської таємниці".
У СБУ додали, що один із організаторів злочинної схеми знаходився під впливом спецслужб Росії.
До слова, минулого місяця на Київщині розкрили діяльність двох потужних конвертаційних центрів.