Відмили 15 мільярдів: колишні керівники ДПС організували конвертцентр у Києві – фото

7 жовтня 2020, 14:10

Величезний конвертаційний центр у Києві функціонував з 2019 року. Його організаторами виступали експосадовці податкової служби та співробітники банків.

За час роботи "конверт" провів фінансові операції на суму 15 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.

Дивіться також Замішаний в рейдерстві експрокурор Рубан оскаржує в суді рішення Генпрокурора про звільнення

Слідчі встановили, що робота центру з відмивання грошей та ухиляння підприємців від податків забезпечувала більше 400 фіктивних фірм. Обслуговували підозрювані не тільки приватний бізнес, але й навіть державні та комунальні компанії.

Колишнє керівництво Державної податкової служби надавало можливість клієнтам "конвертцентру" оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, за рахунок чого вони ухилялися від сплати податків,
– повідомили в СБУ.

Які докази здобули слідчі

Під час обшуків у приміщеннях офісу конвертцентру, а також у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сотні печаток, оформлених на:

фіктивні підприємства;
офшорні компанії;
податкові органи;
суди;
органи місцевої влади;
нотаріусів.

СБУ викрила нелегальний конвертцентр у Києві

Крім того, працівники спецслужби виявили бухгалтерську документацію, яка підтверджує причетність підозрюваних до оборудок.

СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру

Лише частина проблеми

"Конверт", діяльність якого припинили, за словами слідчих, є лише частиною величезного механізму з формування податкового кредиту з ПДВ.