Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения", – говорится в сообщении.
По данным полиции, в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, а деньги легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
Во время проведения следственных действий у президента-владельца банка также была изъята коллекция оружия.
Между тем в конце 2016 Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Траст".