Про це повідомляє "Сегодня".
У НБУ пояснили активний моніторинг доходів українців тим, що в останні місяці стали активно використовуватися схеми з переведення в готівку незаконних грошей через фізичних осіб. Наприклад, співробітники фірми масово отримують матеріальну допомогу в 20-30 тисяч гривень або благодійний фонд несподівано починає допомагати сотням людей, перераховуючи їм по 3-5 тисячі гривень.
Щоб припинити цю діяльність, регулятор зажадав від банків провести ідентифікацію клієнтів. Першими під підозру потрапили фрілансери.
"Це європейська практика, там кожен банк знає своїх клієнтів. Причому ми тепер вимагаємо від банків не тільки повідомляти НБУ і службі фінансового моніторингу про підозрілі банківські операції, а й відразу ж ці операції зупиняти", — заявили в НБУ.
Читайте також: Де можна взяти кредит на житло: корисні поради