Фінансова співпраця з резидентами таких держав, як Іран, Судан, Лівія і Куба, в США заборонена.
За даними Міністерства юстицій США, суми трансакцій, які ABN Amro проводив у Сполучених Штатах з представниками країн "чорного списку", сягали сотень мільйонів доларів.
А загалом за 10 років з 1995 по 2005-й їх загальний обсяг перевищив 3,2 млрд. дол. Згода виплатити штраф фактично означає визнання своєї вини голландським банком в обмін на уникнення судової тяганини.