Корупція / thekharkivtimes.com
Лондонська поліція вилучила чеки на 22 мільйони доларів, які пов’язані з росіянами.
Про це повідомляє Reuters.
популярні відео
Зловмисники використовували ринок ф'ючерсів у Лондоні, аби відмити гроші через дві російські компанії, фірму зі Швейцарії, а також інвестиційну групу із Британських Віргінських островів.
Поліція заявила, що вилучила чотири чеки після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей.
Читайте також: 600 українців стали фігурантами офшорного скандалу
Наше розслідування вказує на російську організовану злочинну групу, яка використовувала лондонський ринок ф'ючерсів, щоб відмивати мільйони доларів кримінального прибутку
Російський брокер був арештований у Лондоні в кінці березня за підозрою в шахрайстві і був звільнений під заставу до липня.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter