Через "Альфа-банк" росіяни вивели в офшори 700 мільйонів гривень / фото з відкритих джерел
Російському олігарху разом зі спільниками вдалося вивести з України в офшор сотні мільйонів гривень. До злочинних схем був залучений "Альфа-банк".
Деякі російські олігархи намагаються вийти з-під санкцій та намагаються запевнити Європу, що вони є дружніми до України та не підтримують війну. Втім, реальність кардинально відрізняється від цих заяв – росіяни через злочинні схеми виводили гроші в офшори.
Читайте також Укрнафта керуватиме конфіскованими активами "Татнєфті": про яку кількість АЗС Glusco йдеться
Через "Альфа-банк" росіяни виводили в офшори мільйони гривень
У Нацполіції повідомили про те, що підсанкційному російському олігарху, який володіє "Альфа-банком", повідомили про підозру. Як з'ясувало слідство, він зі спільниками вивів в офшор понад 700 мільйонів гривень.
Для того, щоб вивести гроші у незаконний спосіб, зловмисники використовували декілька схем. Наприклад, виплачували роялті за використання торгових знаків, платили гроші за фіктивними договорами, які укладали з офшорними компаніями тощо.
Загалом підозру у скоєнні злочину отримали 9 осіб. Також правоохоронці арештували активи вартістю 14,4 мільярда гривень. Що стосується самого "Альфа-банку", то він націоналізований і перебуває у власності держави.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter