Екс-директора російського банку затримали у Києві
Прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" екс-голову ради директорів ВАТ "Національний банк "Траст"(РФ) Іллю Юрова, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на помічника керівника Держприкордонслужби Олега Слободяна.
Відзначається, що в розшуку Юров перебуває на вимогу російської сторони.
Прикордонники його затримали 20 листопада в "Борисполі" за дорученням Інтерполу і передали МВС,
– повідомив Слободян.
За даними видання, банк "Траст" з 22 грудня 2014 року проходить санацію.
Читайте також: Прикордонники впіймали одного з "керівників" окупованого Донецька
Наразі у Росії розслідується кримінальна справа щодо низки колишніх власників і топ-менеджерів "Трасту". Зокрема, вони підозрюються в тому, що укладали фіктивні кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру. Потім ці кошти могли потрапляти на рахунки, підконтрольні екс-акціонерам і керівництву "Трасту".
17 грудня 2015 року Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт трьох колишніх керівників банку "Траст", обвинувачених у справі про розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Таким чином було задоволено клопотання слідства про заочний арешт Іллі Юрова, Миколи Фетисова і Сергія Бєляєва.
Як встановила поліція, підозрювані з числа керівників банку вступили в змову, спрямовану на розкрадання грошових коштів, що залучаються установою від фізичних та юридичних осіб. Так, з 2012 по 2014 рік керівництво банку уклало підроблені кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру, і перевели через них більше 7 млрд руб., а також понад 118,3 млн дол. За цим фактом у квітні і травні цього року порушено дві кримінальні справи про шахрайство, які були з'єднані в одне провадження для подальшого розслідування.