Гонтарева зобов'язана пояснити, звідки у її клієнтів мільярди, – Чумак

Валерія Гонтарева повинна пояснити, звідки у її клієнтів мільярди на купівлю валютних облігацій держпозики (ОВДП). Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції Віктор Чумак.

На його думку, через такі операції, як придбання ОВДП, може проводитися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

При будь-якій фінансовій операції, особливо таких величезних розмірів, повинно бути встановлено, яким чином були отримані ці гроші. Тому що через такі операції можливе відмивання коштів, які отримані злочинним шляхом. Потрібно знову-таки сказати, звідки ці гроші з'явилися, і яким шляхом. І будь-яка фінансова компанія, установа, банк повинні такі операції перевіряти на, скажімо так, предмет походження коштів,
– пояснив нардеп.

За словами Чумака, поки ж Валерія Гонтарева надала громадськості "чергові відписки".

"Те, що відповідають, це чергові відписки. Можете далі написати в прокуратуру або НАБУ з приводу з'ясування походження цих коштів. Тому, я думаю, що така відмова – це абсолютно неправильний підхід", – пояснив він.

Нагадаємо, в листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), якій в той час керувала Валерія Гонтарева, придбала на фондовій біржі "Перспектива" ОВДП для кіпрських компаній Сергія Арбузова на 10,7 млрд грн. У 2014 році Генпрокуратура встановила злочинне походження цих коштів, після чого рахунки офшорних фірм в українських банках, на яких зберігаються цінні папери, були заарештовані.

Після оприлюднення в ЗМІ документів, що підтверджують цю угоду, в ICU заявили, що не зобов'язані були перевіряти походження коштів своїх офшорних клієнтів. Сама Валерія Гонтарева коментувати ситуацію відмовилася.

Раніше глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що НАБУ має надати парламентарям інформацію про зв'язок Валерії Гонтаревої із заарештованими активами "сім'ї" Януковича, а в разі підтвердження цих фактів понести кримінальне покарання.