За даними слідства, зловмисник разом з іншими службовцями банку укладав завідомо збиткові угоди, які привезли до 25 мільйонів гривень збитку. Через це "Діамантбанк" став неплатоспроможним.
Дивіться також У Києві за розкрадання 72 мільйонів судитимуть керівництво банку "Аркада"
Працівники СБУ, які проводили розслідування злочину, викрили одного з топів банку та разом з прокурорами готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Купували та продавали валюту за власним курсом
- Правоохоронці встановили, що працівники "Діамантбанку" систематично укладали договори про купівлю та продаж валюти з іншою фінансовою установою. При цьому всі вони були заздалегідь збитковими.
- Внаслідок таких оборудок з банку вивели величезну суму, що й призвело до його банкрутства.
- Під час експертизи спеціалісти підтвердили завдання банку збитків на 25 мільйонів гривень.
- Через неплатоспроможність фінансової структури НБУ у 2017 році вимушено запровадив тимчасову адміністрацію для ліквідації банку.
Наразі в СБУ продовжують розслідування кримінального провадження щодо банкрутства "Діамантбанку", а також намагаються зібрати докази причетності інших службовців до скоєння злочину.
Якщо в суді визнають провину підозрюваного, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Майже за 5 років банк досі не ліквідували
Рішення про визнання банку неплатоспроможним НБУ прийняв 24 квітня 2017 року. З того дня у банку працює тимчасова адміністрація. У червні того ж року посадовці Нацбанку вирішили ліквідувати "Діамантбанк". Цю процедуру представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб досі не закінчили.