НАБУ і САП викрили посадовця Офісу Генпрокурора, який "кришував" шахрайські кол-центри
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.
Про це повідомили в НАБУ.
Що відомо про викриття злочинної організації?
За даними слідства, очолював угруповання один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Як встановили правоохоронці, посадовець створив та очолив злочинну організацію у середині 2025 року. До схеми він залучив чинних працівників прокуратури та інших наближених осіб.
Учасники угруповання налагодили систему регулярного отримання хабарів за те, щоб не перешкоджати роботі так званих кол-центрів. Ці структури, за даними слідства, займалися масовим шахрайством, від якого потерпали громадяни України та іноземці.
Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти надалі легалізовували через різні схеми. Понад 20 мільйонів гривень, за даними слідства, витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще понад 12 мільйонів гривень становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації нібито легалізував шляхом їхнього оформлення на третіх осіб. Серед такого майна – нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких людей. Кошти намагалися представити як законні доходи, отримані нібито від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці встановили п'ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Деталі операції "Карфаген": дивіться відео
Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію "Карфаген" і заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора. В Офісі Генпрокурора заявили, що працівника, щодо якого проводять перевірку, відсторонять від виконання обов'язків на час досудового розслідування, а всі обставини справи має встановити слідство.