Податківці впіймали кур’єра "конверта" з двома мільйонами "відмитих" гривень
Співробітники податкової міліції в Одеській області припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом в 200 мільйонів гривень, який був у Миколаївській області.
Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.
Так, 15 липня на виході з банку затримано кур'єра, у якого виявлено 2,2 мільйона гривень готівкою.
Наразі проводяться обшуки в офісах, квартирах та автомобілях учасників цієї схеми у місті Миколаєві та Миколаївській області, а також у банках, через які проходили кошти, — сказано у повідомленні.
У головному офісі "конвертаційного центру" податкова міліція вже знайшла 167 печаток та документи комерційних фірм з ознаками "фіктивності".
Загальний обсяг "проконвертованих" коштів у 2014-2015 роках склав 200 мільйонів гривень.
Читайте також: У Києві зловили підприємців, які не сплатили 131 мільйон податків