Працівник "Укрпошти" "відмив" 22 мільйони гривень
Один з посадовців "Укрпошти" з Кропивницького малими сумами, щоб не привертати увагу контролюючих органів, "відмив" майже 22 мільйони гривень.
За інформацією СБУ, менеджмент однієї з київських фірм із чиновником зареєстрували декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Саме на їх адресу щоденно здійснювалися невеликі грошові перекази, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги. Загалом за день сума таких переказів могла становити до 100 тисяч гривень.
За попередніми оцінками, за цією схемою було "відмито" майже 22 мільйони гривень.
Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника співробітники спецслужби вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.
Читайте також: Керівництво однієї з колоній хотіло за хабар відпустити засудженого