Рахунки на 600 мільйонів гривень: скільки грошей знайшли під час обшуків у податківців

СБУ також оголосила про підозру чиновнику, який причетний до незаконного втручання в роботу інформаційних систем Податкової служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Актуально У чому підозрюють ексголову податкової Верланова: пояснення СБУ

Водночас правоохоронці в коментарі "Українській правді" уточнили, що підозру наразі вручали не ексглаві Сергію Верланову.

Що відомо про вже арештовані рахунки податківців

• СБУ наклала арешти на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 мільйонів гривень;
• У співпраці з Держслужбою фінмоніторингу правоохоронці зупинили рух коштів на банківських рахунках причетних до нелегальних схем. Сума заблокованих коштів становить майже 30 мільйонів гривень.

Обшуки в податківців / Фото СБУ

Обшуки в ексглави Податкової Сергія Верланова: головне

• Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України.
• Вже 7 травня до нього прийшли з обшуками від СБУ – саме через роботу у податковій. Також вони провели ще близько 100 обшуків в різних регіонах України.
• Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
• Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися нібито для реального сектору економіки.
• Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.
• За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів причетні також керівники теруправлінь податкової.
• Сам Верланов розцінює ситуацію як політичний тиск. Він запевнив, що захищатиме себе та свою сім'ю.

Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:

• "відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;
• ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;
• фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;
• зловживання владою – до 6 років за ґратами.