Так, після моніторингу та зауважень Федеральної служби з фінансових ринків, РТС розробив правила перевірки підозрілих угод. Нововведення - прецедент на ринку, адже подібних правил немає на жодній російської біржі, повідомляє "Комерсант".
Згідно з правилами внутрішнього контролю, РТС пропонує поділити учасників торгів на чотири групи, в залежності від рівня ризику проведених операцій, пов`язаних з легалізацією. В залежності від цього, визначатиметься частота та детальність перевірок.
Факторами, що підвищують ризики відмивання коштів, є наявність туристичних компаній, компаній ігрового бізнесу та фірм, діяльність яких пов`язана з інтенсивним обігом коштів. Окрім цього, угоди пропонують розцінювати з точки зору незвичності. У разі виявлення таких операцій, біржа матиме право просити в учасників надання додаткової інформації щодо торгів, на основі аналізу якої і робитимуть висновок про підозрілість угоди.