Розслідування масштабної схеми виведення мільйонів з України: що про це відомо

Показово, що розслідування розпочалося за заявою українського Центру протидії корупції.

Читайте також: Екс-керівників "Укргазвидобування" спіймали на космічному хабарі

Багата і вишукана Австрія за останні 5 років стала притулком для опальних українських політиків. Зокрема, у Відні має будинок Микола Азаров та колишній головний юрист президента-втікача Януковича – Андрій Портнов.

Будинок Азарова у Відні

До Австрії втік і шеф-редактор проросійського видання "Страна.ua" – Ігор Гужва. Такожу передмісті Відня, за даними німецького видання Дойчє Велле, має віллу із садочком і басейном аграрний барон і екс-банкір Олег Бахматюк.

Банкір Олег Бахматюк

А в Києві тим часом НАБУ розплутує схеми, за допомогою яких він вивів сотні мільйонів гривень зі свого збанкрутілого VAB-банку. Як щойно з'ясувалось, у затишній Австрії осіли мільярди корупційних капіталів не лише з України. І вивели їх на чисту воду українські антикорупціонери.

Спочатку український банк відкриває рахунок в іноземному банку, кладе туди гроші, потім ці гроші на рахунку в Австрії виступають заставою до контракту по видачі позики третій особі, переважно на Кіпрі,
– розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Три роки тому на цю масштабну схему відмивання грошей прокуратурі Австрії вказала саме вона та її колеги з Центру протидії корупції. Тому у Відні почали розслідування. Гроші прокручували через кіпрські офшори й австрійський Meinl Bank.

Австрійський Meinl Bank

За даними Фонду гарантування вкладів, з його рахунків незаконно вивели 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Зокрема гроші з VAB-банку, "Південкомбанку", "Терра-Банку", банку "Київська Русь" та інших. Після їх краху у 2015 році лишились ошуканими тисячі вкладників.

Іноземні банки свідомо йшли на такого роду операції і це не найбільш відомі банки. Там проводили операції, які наш Національний банк заборонив у 2016 році,
– сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

У НАБУ сенсаційну історію про заховані в Австрії українські мільйони не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Тим часом в австрійській прокуратурі німецьким журналістам повідомили, що розслідують справу проти 30 людей.

Австрійською схемою користувались нечисті на руку бізнесмени з різних країн. Імена підозрюваних не називають, та українці в цьому списку точно є. "Всю цю схему, як на мене, розробили фінансисти з Meinl Bank, тому що вони після Революції Гідності вони сюди приїздили, в Україну, де робили свої семінари по тому, наскільки класно співпрацювати з австрійськими фінансовими установами", – додала Каленюк.

Читайте також: Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію

Українських правоохоронців розшукувати виведені мільйони вкладників активно стимулює МВФ. Йому не до вподоби наслідки «банкопаду». І надаючи кредити, фонд вимагає від України змусити власників збанкрутілих фінустанов сплатити за рахунками – знайти усіх і відібрати через суд майно.

Фонд гарантування вкладів уже подав понад 2700 позовів у суди на власників, які довели свої банки до банкрутства. Чи повернуться колись ці кошти в Україну? Не всі фінансисти в це вірять. Натомість у Центрі протидії корупції більш оптимістичні – там сподіваються, що розслідування НАБУ й австрійської прокуратури таки дозволить повернути мільйони – з офшорів в Україну.

Як працювала схема з виведення коштів?Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.