"Служба безопасности Украины, осуществляя меры по борьбе с проявлениями сепаратизма и финансирования терроризма в Украине, во взаимодействии с Госслужбой финансового мониторинга Украины, обнаружила и перекрыла источник финансирования противоправной деятельности на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Согласно требованиям ч.3 и 5 ст. 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", эту операцию остановили благодаря возможностям Госслужбы финансового мониторинга Украины.
Банковские счета лица заблокировано, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности,
- Добавляют в ведомстве.
СБУ уже начала уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Сейчас продолжается досудебное расследование.