СБУ викрили міжнародне угрупування, що перевело в тіньовий обіг понад 100 млн. грн

У прес-центрі СБУ повідомили, що підприємства займалися ухиленням від сплати податків та незаконним переказом безготівкових коштів у готівку. Учасники цього міжнародного угрупування перевели в тіньовий обіг понад 100 млн. грн.

Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і передавали разом з фальсифікованими бухгалтерськими документами замовникам. Їхні послуги оплачувалися у вигляді 7% від заявленої суми конвертації. Серед клієнтів конвертцентру суб'єкти господарювання Закарпаття, Криму, Луганської, Хмельницької та Житомирської областей.

СБУ порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 205 - фіктивне підприємництво, ч. 2 ст. 358 - підробка документів - та ч.5 ст. 191 - привласнення майна - Кримінального кодексу України.

У всіх офісах фіктивних фірм вилучено фінансово-бухгалтерська документація та підроблені печатки підконтрольних підприємств. Ведеться досудове слідство.